2月5日，中国人民银行官网披露信息显示，中信银行(601998,股吧)因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易”等违法违规行为被中国人民银行罚款2890万元。
同时，中国人民银行对中信银行以上违法违规行为负有责任的共计14位时任中信银行多个部门相关负责人进行2.5万—8万金额不等的罚款，这些部门负责人分别为时任中信银行零售银行部常务副总经理、时任中信银行公司银行部总经理、时任中信银行公司银行部总经理助理、时任中信银行运营管理部总经理等。
对于此次处罚，记者从中信银行处获悉，这是人民银行2019年对中信银行检查发现问题的处理结果。自2019年接受检查期间，该行按照“立查立改、举一反三”原则，积极开展整改工作。截至目前，具体问题已基本完成整改。
中信银行表示，将继续严格执行中国人民银行反洗钱各项规定，秉承“重整改、强合规、防风险、提质效”反洗钱管理目标，进一步加大投入，推进反洗钱风险管理能力不断提升。
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