北京方舟医院怎么样 北京重点打造医院 大家白条都是怎么套出来的,原来这么简单 绿维文旅:乡村振兴战略与农村地区自然资源管理和国土空间治理 欧洲红龙威尔士状态正佳,携手博鱼sports体育共战世预赛 平安人寿新疆分公司库尔勒中支:不幸身患恶性肿瘤,25万余元理赔款暖人心 推荐你使用这些方法提现京东白条额度,快速有保障 平安养老险点燃青少年科技梦想 平安养老险惠民保“一城一策” 因地制宜惠及千万人 平安养老险推出健康职场计划,探索企业健康管理服务新模式 破解老年人“数字难题” 平安养老险筑牢安全防护墙 适老关怀有温度 金融消保大咖说保护老年人的钱袋子 平安养老险创新推出契约保全直连服务 平均处理时效提升96% 剑网1归来自动日常任务工具,剑网1归来手游战斗模式 FGO命运冠位指定自动升级,FGO命运冠位指定4星培养 北京方舟医院好不好 美好生活轻松健康 由于高债务,企业故障可能会在EMS中升高:国际货币基金组织 Lanco Infratech股票缩放17% 艾米米的英国子公司解散;股票飙升1% Shree Renuka Sugars巴西破产单位文件 Bajaj Auto的RE 60获得欧盟WVTA认证;上涨1% 漂亮徘徊在7,700级左右 Amtek Auto与银行谈判进行债务重组 提出5/20规则,以燃料增长印度航空公司行业 Eicher Motors在一天中交易 IDFC获取RBI NOD以使用卢比。2500亿卢比;增长2% Reddy的实验室博士股票下滑1% Tech Mahindra与AAA集团签署协议;滑动1% SPICEJET八月的乘客负荷因子 很快就在小型护理家庭中的无现金保险 FAM强烈反对热轧钢的20%保障职责 PTC印度飙升2%;批准可再生能源项目的贷款 煤炭印度,Vijaya银行达到新的52周低点 共同基金,Sebi扫描仪下的公司 沃达丰,凯恩和贝壳税纠纷即将解决:捷克利 每周:Sensex,Nifty将胜利的条纹延伸到第二周 羽扇豆群体在USFDA NOD上的2.8% 三叉戟跳跃6%;在Budni的床上MFG单位开始生产 铃木汽车公司回购大众股份 从瑞典公司订购后,Mindtree Rallies 4% HDFC共同基金介绍2015年9月1108D(1) 最佳保险新闻 - 2015年9月21日 Motherson Sumi Plinges 8%;大众发行织布织机 印度有可能在8-10%的人口增长,说捷克利 政府预计卢比。360bn投资绿色能源走廊 Sanofi-Shantha Bio交易...... SC承认I-T Dept的上诉 这是油价稳定的需要发生的事情 RBI向10名申请人提供小额银行许可证 Wonderla假期在AP设置游乐园 美联储持有火灾;漂亮跳跃超过1% BT计划关闭印度呼叫中心
您的位置:首页 >国内 >

迫于上级要求违法放贷,这家银行连续三任支行长被查

因早年一笔贷款,兴城农商银行三任支行长接连被查。

2021年1月1日,裁判文书网披露葫芦岛市中院判决,辽宁兴城农商银行三名前员工均犯违法发放贷款罪,被法院判处刑罚。

祸起同一笔贷款

判决书显示,这三人的身份还有一共同点,均担任过兴城市农村信用合作联社南大山信用社(后改制为“兴城农商银行南大山支行”)主任或行长一职,三人被查的原因均与同多年前埋下的“隐患”有关。

2008年前,常某3、常某4以顶名、垒大户贷款的方式在兴城市农村信用合作联社南大山信用社进行了多笔贷款。

“垒大户”指的是通过伪造多个自然人贷款的形式,被特定人归集资金挪用至其他领域使用的贷款,通俗而言就是许多人贷款集中给一人使用,被银行认定系违规行为。

2008年6月到2010年4月,被告人赵某龙担任兴城市农村信用合作联社南大山信用社主任。期间,因常某3、常某4在该信用社的顶名贷款已经到期并无力偿还本金,后在上级行人员的要求下,赵某龙违反规定,不严格履行职责,明知常某3、常某4借用他人名义顶名贷款归自己使用,仍安排信贷员办理转据贷款,并增发信用贷款,总计违规发放贷款人民币391.5万元。

2010年4月到2011年8月,被告人张某江担任兴城市农村信用合作联社南大山信用社主任;2011年8月到2014年3月,被告人刘某新担任兴城市农村信用合作联社南大山信用社负责人、主任,兴城农商银行南大支行行长。

任职期间,同样因为常某3、常某4在该信用社的顶名贷款已经到期并无力偿还本金,后在上级行人员的要求下,张某江违规发放贷款430.5万元,刘某新总计违法发放贷款合计426.9万元。

上级领导浮出

使得三人迫于压力违法放贷,这位上级行人员是谁?判决书中揭晓了答案。

2008年底,兴城农村信用社董事长李某到南大信用社检查催收工作情况,赵某龙汇报了常某贷款没抵押物,利息也没还,其不同意给贷款办理转据。

据赵某龙供述:“李某听我这么说挺生气,说别人都能转你怎么就不能转,你必须抓紧给办了。因为李某是我的上级领导,而且我看李某态度这么坚决,我也不敢说别的了。”

另据张某江供述证实:“李某直接跟我说不能干有的是人能干,你自己回去想想,就给我赶出办公室了。”

事实上,赵某龙、张某江所提到的李某,即为兴城农商银行原董事长李刚。2020年6月,辽宁省纪委监委驻省农信联社纪检监察组、葫芦岛市监委通报:辽宁兴城农村商业银行股份有限公司原党委书记、董事长李刚涉嫌严重违纪违法,目前正接受纪律审查和监察调查。

2020年4月,张某江经传唤到案;同月,赵某龙、刘某新在单位领导劝说下,到公安机关投案,三人到案后如实供述自己的罪行。

法院认为,赵某龙、张某江、刘某新作为银行工作人员,其在办理转贷的过程中,明知贷款的实际使用人是常某3、常某4,仍以他人名义向其发放顶名的转据贷款,其行为均构成违法发放贷款罪。

经法院判决,赵某龙、张某江、刘某新分别被判处有期徒刑二年六个月,缓刑三年,并处罚金人民币五万元。

值得一提的是,在赵某龙三任行领导接连违法放贷期间,兴城农商行南大支行还有两名信贷员因存在违法放贷行为。裁判文书网1月1日公布的葫芦岛市中级人民法院(2020)辽14刑终286号裁定,王某彦、王某征犯违法发放贷款罪案,二审维持原判。

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。