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转211元可返现3888元?13岁女孩被网友“操控”2天转账3万余元

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防盗防诈骗,安全意识不能少。柳女士在万宁市万城镇经营一家小卖铺,上个月底,她突然发现用来收货款的银行卡里,有3万多不见了。一查,问题出在13岁的女儿身上。而女儿也委屈,她说,原本是想赚钱,哪里知道事情却超乎她的想象。

“她一把我的钱转出去,她都删除掉,我根本都看不到信息,我就不知道啊。”柳女士查询银行流水发现,卡里少了的那3万多,都被转到了女儿小艾的微信账户上。小艾之后将这些钱又陆续转了出去。按小艾的说法,她当时被陌生人拉进了一个QQ群,群主称,学生可以拿钱去赚钱。

柳女士的女儿 小艾:那个群主就说学生申请就可以赚钱,(记者:怎么样赚钱呢?)我们用一个很小的数目发给他,他就能发给我们很大的数目,就是我们发了211元,他就会给我们3888元。

只要向指定账户转211元,就可以获得3888元的返现,这让小艾动了心。当即,小艾就使用微信扫描群里的二维码,将211元转给对方账户。但此时,对方却表示,小艾需要再支付200元,才能继续进行返现返利活动。在小艾再次支付了200元后,对方又让小艾添加了一名自称是财务部客服的QQ,并要求小艾不要截图,不要与他人私聊,之后还将小艾移出了qq群聊。

柳女士的女儿 小艾:就想要回那些钱,然后我就听他,跟着他做了。他就说让我从爸妈的卡里取一些钱出来,然后截图下来,他就会教我怎么还回来,后来他就一直发二维码,然后他就一直说一个数目,就叫我一直输(入)钱,最后那个钱的数目就越来越大。

小艾说,对方频频发来截图说其他人已经拿到了返现,在自己提出账户没钱的时候,对方一直怂恿自己偷拿父母的手机。并且对方承诺,完成所有操作后,除了将之前的钱返还外,还会给小艾7888元红包。而如果小艾不按要求操作,他们还会联系小艾的父母赔偿188888元。就这样,小艾在两天的时间里,先后向对方支付了三万多元,却仍是没有完成操作。而记者发现,小艾支付的对象有“万丰烟酒商行”、微信聚合支付以及多笔银行信用卡的还款,对方还经常提醒小艾删除相关信息。

现场,记者以小艾的身份向对方发起了语音通话,“那笔钱什么时候可以转给我?(你拿到手机了,我教你怎么做啊)你是哪(个公司)的人啊?(拿到手机就行了,说那么多干嘛)我现在拿到手机了,现在怎么做?(拿到手机了打字,拍照给我,要不然我怎么知道你拿到没拿到,最后一天时间,你自己看着办)。”

这之后,记者便再也无法与其取得联系。事发后,柳女士也到辖区派出所报了案。

当事人 柳女士:这笔钱是拿来给女儿报名的,就是被他骗了现在都没钱了,跟亲戚借来的钱报名,就是想尽量抓到这个骗子, 免得害到社会上很多小孩。

海南省反电信网络诈骗中心 民警 田磊:小艾同学遇到的这个案例,其实主要就是这些充值返利,诱导小朋友来充值转账。家长要及时提醒孩子,涉及钱财转账的时候,我们要多次反复确认 。

“充值返利”专盯学生 认清四步破解骗局

警方介绍,不法分子借助各类通讯软件实施诈骗的案例,已是屡见不鲜,充值返利,只是较为常见的手段之一。而和小艾一样上当受骗的学生,不在少数。

海南省反电信网络诈骗中心 民警 田磊:学生被骗的情况还是很多的,有这种返利的,也有玩游戏买装备的,还有这种刷单返红包的,或者是有一种小赌博,就是发红包在群里进行赌博。这种类似骗学生的手段还是很多的,因为学生辨识能力还是比较低的,很容易被这些骗子忽悠。

海南省反电信网络诈骗中心在2020年4月就接到这样一起案件。海口六年级学生小奇,通过QQ加入了某明星的粉丝群。群主称有一个回馈粉丝的活动,只要转账一定金额就可以进入直播互动,还可以添加偶像私人微信,之后钱款会数倍返还,信以为真的小奇便根据对方的提示,向对方转账六次,共被骗走18996元。

而类似的案例,在全国各地都有发生。2020年3月,江苏泗阳的小芳加入一个明星粉丝群,群主称明星会发红包,只要充值就能激活返利活动,随后小芳按照对方的要求先后多次转账,3天被骗12万。 2020年4月,宁夏的初一学生小欣,在网上看到一个学生福利群,加入后被告知可以享受充值返利,最后小欣共被骗走3万余元。

海南省反电信网络诈骗中心 民警 田磊:它手段其实很简单,就是不断找理由要求你转账,要么就是他的账户有问题,要么就是对方充值没收到钱,要么就是低端的活动不能参加了。

民警介绍

充值返利骗局主要分为四步

第一步 穿上“马甲”:号称某公司的工作人员,后介绍各类充值返现活动,诱导进行充值。

第二步进退两难:不断找理由要求受害人转账,并称如果不能向其继续转账,之前的钱款也将无法退还。

第三步贪得无厌:诱导使用家长手机微信、支付宝等软件向其转账,骗取更大金额。

第四步逃之夭夭:要求删除聊天记录和转账记录,然后消失得无影无踪。

警方提醒,所谓的高额返利都是假的,只要提高警惕,杜绝贪小便宜的行为,就能最大程度上避免上当受骗。

海南省反电信网络诈骗中心 民警 田磊:我们主要还是提醒家长,第一是要保护好自己的个人信息,支付密码;第二是提醒我们的孩子要有一个安全意识,不要随便添加陌生人的微信,也不要随便添加陌生人的QQ ,然后给他们转账。

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